江苏今世缘酒业股份有限公司2021年度报告概要

间公司总计、一致通过权完全恢复的适当股间公司总计和拥有者引人引意一致通过权大股东的间公司总计及当年 10 名间公司原因

单位: 股

■

4.2 日本公司与控股间公司彼此间的转让及掌控关系的方框图

√适用范围 □不适用范围

■

4.3 日本公司与实际上掌控人彼此间的转让及掌控关系的方框图

√适用范围 □不适用范围

■

4.4 通报下回日本公司适当股间公司总计及当年10 名间公司原因

□适用范围 √不适用范围

5 日本公司债券原因

□适用范围 √不适用范围

第三节 极其重要细则

1 日本公司理都能根据极其重要性规范，谈及通报上半年日本公司经营不善原因的多方面变化，以及通报上半年暴发的对日本公司经营不善原因有多方面状况和原定未有来会有多方面状况的细则。

通报上半年，日本公司实现营业收入64.06亿元，较涨幅提高12.87亿元，增幅25.12%；实现归归入上市日本公司间公司的上年20.29亿元，较涨幅提高4.62亿元，增幅29.50%；实现归归入上市日本公司间公司的扣除非经常性大抵的上年20.33亿元，较涨幅提高4.75亿元，同比提高30.50%。

2 日本公司铜奖通报谈及后存有关停效用提示或终止上市有无的，理都能谈及所致关停效用提示或终止上市有无的原因。

□适用范围 √不适用范围

证券交易编译器：603369 证券交易又称：今世缘 暂定英文字母：2022-014

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司

第四届执委会第八次代表大会决决议暂定

本日本公司执委会及全体代表人确保本暂定素材不存有任何欺骗考证、完全一致来说申辩或者多方面略去，并对其素材的事实、精确性和完备性负起个别及连带职责。

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司（不限又称“日本公司”）第四届执委会第八次代表大会于2022年4翌年15日在涟水县高沟镇今世缘Avenue1号日本公司代表大会室当晚闭幕，代表大会通知月末2022年4翌年5日以垃圾邮件、管事收到等方式则向各位代表人收到。代表大会理应到代表人3人，实到代表人3人，代表大会的闭幕具备《日本商法》及日本公司《章程》的有关订明。

代表大会由执委会主席倪从春女士主一向，一致同意代表人成型决决议如下：

一、提案通过了《2021铜奖执委会指导通报》，并将递交日本公司间公司大会提案。

一致通过结果：3过半数同意，0过半数谴责，0过半数取消资格。

二、提案通过了《日本公司2021年铜奖通报节录及简述》，并将递交日本公司间公司大会提案。

执委会对《日本公司2021年铜奖通报节录及简述》来进行了审核，忽视：《日本公司2021年铜奖通报节录及简述》的直属单位和提案报表具备立法者、立法者条文的订明，都能包含的的资讯真实、精确、完备地总结显露日本公司2021年的主要经营不善原因和人事管理有无，未有推测所载的资讯存有欺骗考证、完全一致来说申辩或者多方面略去。

一致通过结果：3过半数同意，0过半数谴责，0过半数取消资格。

三、提案通过了《日本公司2021铜奖人际关系职责通报》。

日本公司执委会对《日本公司2021铜奖人际关系职责通报》来进行了审核，忽视：日本公司直属单位的人际关系职责通报具备《日本商法》《证券交易法》等立法者、行政立法者条文、部门规章和约束性明文的订明，通报真实地向人际关系社会公众展示了日本公司在2021铜奖履行人际关系职责的极其重要的资讯。

一致通过结果：3过半数同意，0过半数谴责，0过半数取消资格。

四、提案通过了《日本公司2021铜奖结构上掌控评分通报》。

日本公司执委会忽视，通报上半年，日本公司建立管理制度人事管理完全一致结构上掌控制度，确保了人事管理通报完全一致的资讯真实完备和有效，必才可防堵了多方面错报效用，日本公司结构上掌控制度也就是说管理制度并执行必才可。日本公司执委会已审阅日本公司《2021铜奖结构上掌控评分通报》，该通报具备《跨国企业结构上掌控约束》等立法者立法者条文约束性明文尽快，年末、真实、精确总结了日本公司结构上掌控实际上原因。

一致通过结果：3过半数同意，0过半数谴责，0过半数取消资格。

五、提案通过了《2021铜奖利润相应安全采取措施》，并将递交日本公司间公司大会提案。

日本公司执委会忽视，本次利润相应安全采取措施具备里国证监会、汉口证券交易买卖所及日本公司《章程》的完全一致订明，具备日本公司实际上经营不善原因，考虑到了间公司利益集团及日本公司一向续发展必须，同意本次利润相应安全采取措施并将该决议递交日本公司间公司大会提案。

一致通过结果：3过半数同意，0过半数谴责，0过半数取消资格。

六、提案通过了《关于核实日本公司2021铜奖日常区别买卖原因的决议》。

日本公司执委会忽视，日本公司2021铜奖日常区别买卖在原定利息内来进行，并通过了完全一致决策报表，具备立法者、立法者条文和日本公司《章程》订明，不存有负面状况日本公司及全体间公司引人引意是里小间公司利益集团的有无。

一致通过结果：3过半数同意，0过半数谴责，0过半数取消资格。

七、提案通过了《2021铜奖人事管理决算与2022铜奖人事管理预算通报（修订案）》，并将递交日本公司间公司大会提案。

一致通过结果：3过半数同意，0过半数谴责，0过半数取消资格。

理应暂定。

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司

执委会

二〇二二年十翌年十六日

证券交易编译器：603369 证券交易又称：今世缘 暂定英文字母：2022-015

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司

关于2021铜奖利润相应安全采取措施的暂定

本日本公司管理制度一个委员会及全体副副总经理确保本暂定素材不存有任何欺骗考证、完全一致来说申辩或者多方面略去，并对其素材的事实、精确性和完备性负起个别及连带职责。

极其重要素材示意：

每股相应比例：拟以日本公司2021年12翌年31日汉口证券交易所125,450万股被扣显露让高雄市英国政府大股东7,699,963股后的1,246,800,037股为序数，用未有相应利润向全体间公司按每10股派发手续费利息5.9元（含税）, 多达相应利润73561.20万元，不送红股，不来进行外资社会保障转增股本，余下其余部分结转之前铜奖相应。

一、利润相应解决方案素材

根据里汇显露纳师研音（特殊性平常自立门户）的核查，日本公司2021年合并报表归归入上市日本公司间公司的上年为202,912.79万元，归归入上市日本公司间公司权益为929,708.00万元；日本公司（母日本公司）2021铜奖年末未有相应利润为442,929.36万元，相应2020铜奖手续费利息56,452.50万元，2021铜奖实现上年113,871.37万元。日本商法定社会保障共计额从未有超显露日本公司有限责任公司的50%，根据《日本商法》及日本公司《章程》的订明，可以不再提取。2021铜奖亦然可相应利润500,348.23万元。

根据日本公司本金相应国策、原定2022铜奖生产厂经营不善必须，中心等选择日本公司长远发展和全体间公司利益集团，全面性回报按揭，拟以日本公司2021年12翌年31日汉口证券交易所125,450万股被扣显露让高雄市英国政府大股东7,699,963股后的1,246,800,037股为序数，用未有相应利润向全体间公司按每10股派发手续费利息5.9元（含税）, 多达相应利润73561.20万元，不送红股，不来进行外资社会保障转增股本，余下其余部分结转之前铜奖相应。

根据《汉口证券交易买卖所上市日本公司自主监管部门忠告第7号一一显露让大股东》完全一致订明，日本公司2021年已拟定的大股东显露让款项则有手续费分红，划定该铜奖手续费分红的完全一致比例近似值。为基础日本公司本铜奖拟拟定分红款项合并近似值，原定日本公司2021铜奖手续费分红占有归归入当期上市日本公司间公司的上年比例为57.59%。

相应解决方案谈及日至拟定权益会分的股份申请人日当年日本公司汉口证券交易所暴发增减的，日本公司拟维一向每股相应比例也就是说，相理应调整相应总额。

二、本日本公司履行的决策报表

（一）管理制度一个委员会代表大会的闭幕、提案和一致通过原因

日本公司于2022年4翌年15日闭幕第四届管理制度一个委员会第十六次代表大会，全体副副总经理以10过半数同意、0 过半数谴责、0过半数取消资格提案通过了日本公司《2021铜奖利润相应安全采取措施》，并同意将该决议递交间公司大会提案。

（二）脱离副副总经理意愿

日本公司脱离副副总经理忽视，上述利润相应安全采取措施具备日本公司《章程》的完全一致订明，且充分选择了日本公司近来的盈利高水平、手续费流有无、经营不善发展必须及资金不足必须等状况，同时能保障间公司引人引意是里小间公司的恰当回报，最大限度日本公司肥胖、一向续、稳定发展。全体脱离副副总经理一致同意该安全采取措施，并同意递交日本公司间公司大会提案。

（三）执委会意愿

日本公司执委会忽视，本次利润相应安全采取措施具备里国证监会、汉口证券交易买卖所及日本公司《章程》的完全一致订明，具备日本公司实际上经营不善原因，考虑到了间公司利益集团及日本公司一向续发展必须，同意本次利润相应安全采取措施并将该决议递交日本公司间公司大会提案。

三、完全一致效用示意

本次利润相应安全采取措施为基础了日本公司发展原因、未有来资金不足必须等状况，不能状况日本公司的短时间生产厂经营不善和长期以来发展。

本次利润相应安全采取措施亦然才可递交日本公司间公司大会提案通过后须拟定。

理应暂定。

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司

管理制度一个委员会

二○二二年十翌年十六日

证券交易编译器：603369 证券交易又称：今世缘 暂定英文字母：2022-018

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司

关于闭幕2021铜奖业绩解释会的暂定

本日本公司管理制度一个委员会及全体副副总经理确保本暂定素材不存有任何欺骗考证、完全一致来说申辩或者多方面略去，并对其素材的事实、精确性和完备性负起个别及连带职责。

极其重要素材示意：

代表大会闭幕短时间：2022年4翌年22日（周五）14:00-15:30

代表大会闭幕地址：汉口证券交易买卖所欧美农业银行路演里心

（其网站：）

代表大会闭幕方式则：欧美农业银行路演里心片段电视转播和网络的平台协作

按揭可于2022年4翌年16日（周五）至4翌年19日（星期二）凌晨10:00当年暂定欧美农业银行路演里心主页其网站点击“问及预上百”央视或通过日本公司投递jsydmb@163.com来进行问及。日本公司将在解释会后对按揭值得引意高度重视的缺陷来进行回答。

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司（不限又称“日本公司”）月末2022年4翌年16日发布日本公司2021年铜奖通报，为便于广大按揭来得年末深入地认识到日本公司2021铜奖经营不善来得进一步、人事管理有无，日本公司计划于2022年4翌年22日14:00-15:30举行2021铜奖业绩解释会，就按揭负责任的缺陷来进行文化交流。

一、解释会子类

本次按揭解释会以片段为基础网络的平台协作方式则闭幕，日本公司将针对2021铜奖经营不善来得进一步及人事管理指标的完全一致原因与按揭来进行协作文化交流和沟通，在的资讯谈及允许的范围内就按揭值得引意高度重视的缺陷来进行回答。

二、解释会闭幕的短时间、区域内

（一） 代表大会闭幕短时间：2022年4翌年22日（周五）14:00-15:30

（二） 代表大会闭幕区域内：汉口证券交易买卖所欧美农业银行路演里心

（其网站：）

（三） 代表大会闭幕方式则：欧美农业银行路演里心片段电视转播和网络的平台协作

三、参与医务人员

日本公司副副总经理长、副经理顾祥悦女士；副副总经理、人事管理总监、管理制度一个委员会副官王卫东女士；脱离副副总经理、核查一个委员会主任委员张卫平女士；副副经理胡跃吾女士。

四、按揭参与方式则

（一）按揭可在2022年4翌年22日14:00-15:30，通过因特网暂定欧美农业银行路演里心（），在线进行本次业绩解释会，日本公司将即时回答按揭的问及。

（二）按揭可于2022年4翌年16日（周五）至4翌年19日（星期二）凌晨10:00当年暂定欧美农业银行路演里心主页其网站，点击“问及预上百”央视（），根据举办活动短时间，选里本次举办活动向日本公司问及，或者通过日本公司投递jsydmb@163.com发送缺陷。日本公司将在解释会后对按揭值得引意高度重视的缺陷来进行回答。

五、Gmail及英国政府部门急于

Gmail：证券交易部 徐女士

来电：0517-82433619

电子投递：jsydmb@163.com

六、其他细则

日本公司将严格按照疫情防控尽快一一个组织闭幕业绩解释会，实际上闭幕方式则有则会根据疫情防控尽快做相理应微调，敬商量按揭思考。

本次按揭解释会闭幕后，按揭可以通过欧美农业银行路演里心（）查看本次按揭解释会的闭幕原因及主要素材。

理应暂定。

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司

管理制度一个委员会

二○二二年十翌年十六日

证券交易编译器：603369 证券交易又称：今世缘 暂定英文字母：2022-016

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司

关于核实日本公司2021铜奖日常区别买卖原因的暂定

本日本公司管理制度一个委员会及全体副副总经理确保本暂定素材不存有任何欺骗考证、完全一致来说申辩或者多方面略去，并对其素材的事实、精确性和完备性负起个别及连带职责。

一、区别买卖阐述

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司（不限又称“日本公司”）2021铜奖日常区别买卖原定款项为7350万元，实际上暴发额为4792.97万元。完全一致原因如下：

单位：万元

■

引：2021年7翌年，日本公司经招商与苏州聚缘滚珠轴承有限日本公司签定了《南厂区十万吨陶坛酿库二期输酿管道制作增购重大项目贸易协定书》，贸易协定书买卖款项为3284.5万元（含税）。该项买卖归入偶发性买卖，事当年从未有日本公司2021年7翌年26日闭幕的第四届管理制度一个委员会第十次代表大会提案通过并谈及。

本次区别买卖细则款项未有超显露3000万元以上且占有日本公司最近一期经核查净股份绝对值5%以上的有无，不才可递交日本公司间公司大会提案。

二、区别方介绍和区别关系

1.苏州国缘该酿店有限日本公司

滥用职权人:华以，统一人际关系借款人编译器：913208265837857421,有限责任公司：500万元韩圆，经营不善范围：烟草加工零售商；食品经营不善（的销售预包装食品）；餐饮增值；食品经营不善；住宿增值；酿类经营不善（违法行为须经首肯的重大项目，经完全一致部门首肯后须积极开展经营不善举办活动，完全一致经营不善重大项目以审批结果所列） 一般重大项目：日用百货的销售；餐饮管理制度；代表大会及展览增值；礼仪增值；的酿店管理制度；农商品的生产厂、的销售、加工、输送、贮存及其他完全一致增值；肉农商品初加工；初级农商品收购；肉农商品零售商；日用杂品的销售；职业教育英国政府部门增值（不含涉许可审批的职业教育培训举办活动）（除违法行为须经首肯的重大项目内外，凭营业执照违法行为自主积极开展经营不善举办活动）

该日本公司系日本公司控股间公司今世缘集团有限日本公司的全资子日本公司，具备《汉口证券交易买卖所股过半数上市规章》第6.3.3条区别财团法人第（二）项订明的有无。

2.苏州聚缘滚珠轴承有限日本公司

滥用职权人：文献的资讯华，统一人际关系借款人编译器：91320826055167393F，有限责任公司：1200万元,住处：涟水县高沟镇生物科技新能源,经营不善范围：酿滚珠轴承、掌控系统生产厂、的销售；应用软件、的销售；酿滚珠轴承电子技术英国政府部门、电子技术增值；酿滚珠轴承电子技术开发、来得进一步转让；酿滚珠轴承自营及大修。（违法行为须经首肯的重大项目，经完全一致部门首肯后须积极开展经营不善举办活动）。

本日本公司1名高阶管理制度医务人员在该日本公司兼任副副总经理，具备《汉口证券交易买卖所股过半数上市规章》第6.3.3条区别财团法人第（三）项订明的有无。

3.苏州天源玻璃加工有限日本公司

滥用职权人：陈林根，统一人际关系借款人编译器/申请号：91320826552535927H，有限责任公司：2521.029909万元韩圆，住处：苏州涟水金融业开发区，经营不善范围：玻璃仪器生产厂，日用玻璃加工及玻璃包装容器生产厂，的销售本日本公司商品及该公司日用玻璃加工。（违法行为须经首肯的重大项目，经完全一致部门首肯后须积极开展经营不善举办活动）

该日本公司系日本公司控股间公司今世缘集团有限日本公司的联营日本公司，今世缘集团拥有者其37.8%大股东。日本公司根据实质息息相关表达方式的规范和《汉口证券交易买卖所股过半数上市规章》第6.3.3条的订明，定性其为区别财团法人。

三、日常区别买卖市价思路和市价依据

根据本日本公司与上述区别方签定的区别买卖贸易协定，各方理应以强逼、平等、互惠互利等公允的规范来进行，该等区别买卖细则对本日本公司生产厂经营不善从未有构成危急状况。本日本公司存留向其他第三方选取的权利，以确保区别方以短时间的市价向本日本公司备有商品和增值。

日本公司与各区别方相互备有商品或增值的市价规范为：以招商价或当地内克市场竞争价所列。

四、日常区别买卖目的及对日本公司的状况

日本公司按招商价或当地内克市场竞争价规范向区别方买到塑料、设备、自营股份或的销售商品、奢侈品者，归入短时间和必要的买卖不当，来进行此类区别买卖，必才可节约和减低增购款项，提高日本公司的销售，最大限度确保本日本公司积极开展短时间的生产厂经营不善举办活动；日本公司按照市场竞争公允市价向区别方备有自愿性或接受区别方自愿性，不能负面状况日本公司及间公司的利益集团。

上述区别买卖是短时间生产厂经营不善所必须的，对日本公司主营的销售业务发展具有积极意义，各项买卖市价交割急于是以市场竞争市价为基础，买卖的效用可视，揭示了公平买卖、协商一致的规范，不存有负面状况日本公司和间公司利益集团的原因，不能对日本公司本期及未有来人事管理有无、经营不善来得进一步造成了多方面危急状况。

日本公司相对于控股间公司及其他各区别方，在的销售业务、医务人员、股份、私人机构、人事管理等方面脱离，上述区别买卖不能对日本公司的脱离性造成了危急状况，日本公司主营的销售业务不能因此类买卖而对区别人成型相反。

五、提案报表

1.日本公司第四届管理制度一个委员会第十六次代表大会于2022年4翌年15日闭幕，区别副副总经理除此以外忽视一致通过，参与一致通过的非区别副副总经理全部同意了上述日常区别买卖细则，管理制度一个委员会采纳2021铜奖日常区别买卖实际上原因。

2.日本公司第四届执委会第八次代表大会于2022年4翌年15日闭幕，全体代表人除此以外同意了上述日常区别买卖细则，执委会采纳2021铜奖日常区别买卖实际上原因。

3.本次管理制度一个委员会代表大会闭幕当年，日本公司已将《关于核实日本公司2021铜奖日常区别买卖原因的决议》递交给脱离副副总经理，并给与全体脱离副副总经理的事当年采纳。

4.本次管理制度一个委员会提案里，全体脱离副副总经理在认真审核完全一致的资讯和认识到原因的基础上忽视：日本公司2021年暴发的日常区别买卖，是日本公司短时间买卖细则，暴发额在管理制度一个委员会首肯的原定利息内，市价恰当公允，严格遵循强逼、平等、负责任的规范，不存有负面状况日本公司及日本公司间公司引人引意是里小间公司利益集团的有无，不能状况日本公司的脱离性，不能对日本公司一向续经营不善能气也造成了状况；区别副副总经理除此以外违法行为忽视了一致通过，审核报表具备《日本商法》、日本公司《章程》及有关订明。全体脱离副副总经理一致同意本次管理制度一个委员会提案的区别买卖细则。

六、呈报明文

1.第四届管理制度一个委员会第十六次代表大会决决议。

2.第四届执委会第八次代表大会决决议。

3.脱离副副总经理关于区别买卖细则的事当年采纳意愿。

4.脱离副副总经理关于日本公司第四届管理制度一个委员会第十六次代表大会完全一致决议的脱离意愿。

理应暂定。

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司

管理制度一个委员会

二〇二二年十翌年十六日

证券交易编译器：603369 证券交易又称：今世缘 暂定英文字母：2022-017

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司

关于聘用日本公司2022铜奖核查的销售业务

承包私人机构的暂定

本日本公司管理制度一个委员会及全体副副总经理确保本暂定素材不存有任何欺骗考证、完全一致来说申辩或者多方面略去，并对其素材的事实、精确性和完备性负起个别及连带职责。

极其重要素材示意：

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司（不限又称“日本公司”）拟聘用里汇显露纳师研音（特殊性平常自立门户）（不限又称“里汇”）为2022铜奖核查的销售业务承包私人机构。

一、拟聘任显露纳师研音的资讯

1.也就是说的资讯

■

2.按揭受保护能气也

里汇显露纳师研音未有计提篮球员效用基金，买到的篮球员被保险人共计损害赔偿以上者为10,000万元，篮球员被保险人买到具备完全一致订明。

里汇显露纳师研音近三年在已审结的与行医不当完全一致的刑事诉讼里除此以外无才可负起民事职责。

3.负责任记录

里汇显露纳师研音近三年因行医不当受到行政违反订明1次、主管部门制度采取措施4次、未有受到过刑事违反订明、自主监管部门采取措施和纪律处分。近三年3名从业医务人员因行医不当受到行政违反订明1次、8名从业医务人员受到主管部门制度采取措施4次，未有受到过刑事违反订明、自主监管部门采取措施和纪律处分。

二、重大项目的资讯

1.也就是说的资讯

■

2.负责任记录

重大项目自立门户人、作废申请显露纳师、重大项目精确度掌控初审人近三年不存有因行医不当受到刑事违反订明，受到证监会及其派显露私人机构、零售商业主管部门的行政违反订明、主管部门制度采取措施，受到证券交易买卖所、零售商业协会等自主一一个组织的自主监管部门采取措施、纪律处分的原因。

3.脱离性

里汇显露纳师研音及重大项目自立门户人、作废申请显露纳师、重大项目精确度掌控初审人不存有可能状况脱离性的有无。

4.计费

核查款项市价规范

主要基于各个领域增值所负起的职责和才可投入各个领域电子技术的程度，中心等选择进行指导雇员的充分和分级相理应的计费率以及投入的指导短时间并为基础被核查单位实际上原因等状况市价。

核查款项原因

■

三、拟聘用显露纳师研音履行的报表

(一)管理制度一个委员会核查一个委员会意愿

日本公司管理制度一个委员会核查一个委员会对里汇的从业身份、各个领域寄予厚望能气也、按揭受保护能气也、负责任有无和脱离性、核查款项及聘用条款等来进行了充分的认识到和初审，忽视里汇不具备证券交易掉期完全一致的销售业务核查从业身份，其进行年审的医务人员除此以外不具备拟定核查指导所才可的各个领域知识和完全一致的行医特许， 具有显露纳师研音行医特许以及证券交易、掉期的销售业务身份，在行医过程里必才可遵循脱离、恰当、公正的篮球员准则，恰当、公正、公允地总结日本公司人事管理有无、经营不善来得进一步，全面性履行了核查私人机构理应尽的职责。管理制度一个委员会核查一个委员会同意向管理制度一个委员会同意聘用里汇为日本公司 2022铜奖核查的销售业务承包私人机构（铜奖报表核查和结构上掌控核查）。

(二) 脱离副副总经理事当年采纳及脱离意愿

日本公司脱离副副总经理对该细则为由事当年采纳并显露版脱离意愿：里汇不具备拟定上市日本公司核查指导各个领域寄予厚望能气也，具有必要的脱离性、各个领域寄予厚望能气也和按揭受保护能气也，必才可为日本公司备有公正、公允、脱离的核查增值，保证日本公司 2022铜奖核查指导尽快。本次聘用显露纳师研音的决策报表具备有关立法者、立法者条文和日本公司《章程》的订明，不存有负面状况日本公司及全体间公司利益集团的有无。

全体脱离副副总经理一致同意聘用里汇为日本公司2022铜奖核查的销售业务承包私人机构（铜奖报表核查和结构上掌控核查）。

(三)管理制度一个委员会提案聘用显露纳师研音原因

日本公司第四届管理制度一个委员会第十六次代表大会以“10过半数同意，0过半数谴责，0过半数取消资格”全过半数通过了《关于聘用日本公司2022铜奖核查的销售业务承包私人机构的决议》，同意聘用里汇为日本公司2022铜奖核查的销售业务承包私人机构（铜奖报表核查和结构上掌控核查）。

(四)施行理应于

本次关于聘用日本公司2022铜奖核查的销售业务承包私人机构的决议亦然才可递交日本公司间公司大会提案，并自日本公司间公司大会提案通过之日起施行。

三、呈报明文

1.第四届管理制度一个委员会第十六次代表大会决决议

2.脱离副副总经理关于聘用日本公司2022铜奖核查的销售业务承包私人机构的事当年采纳意愿

3.脱离副副总经理关于日本公司第四届管理制度一个委员会第十六次代表大会完全一致决议脱离意愿

4.管理制度一个委员会核查一个委员会2021铜奖赴任原因通报

理应暂定。

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司

管理制度一个委员会

二○二二年十翌年十六日

证券交易编译器：603369 证券交易又称：今世缘 暂定英文字母：2022-019

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司

关于闭幕2021年铜奖间公司大会的通知

本日本公司管理制度一个委员会及全体副副总经理确保本暂定素材不存有任何欺骗考证、完全一致来说申辩或者多方面略去，并对其素材的事实、精确性和完备性负起个别及连带职责。

极其重要素材示意：

● 间公司大会闭幕理应于：2022年5翌年9日

● 本次间公司大会采行的网络的平台投过半数一致通过系统：里国证券交易申请人交割有限职责日本公司网络的平台投过半数一致通过系统 （www.chinaclear.cn）

一、 闭幕代表大会的也就是说原因

(一) 间公司大会子类和届次

2021年铜奖间公司大会

(二) 间公司大会召集人：管理制度一个委员会

(三) 投过半数一致通过方式则：本次间公司大会所采行的一致通过方式则是当晚投过半数一致通过和网络的平台投过半数一致通过相为基础的方式则

(四) 当晚代表大会闭幕的理应于、短时间和区域内

闭幕的理应于短时间：2022年5翌年9日 14点00分

闭幕区域内：苏州省淮安市涟水县高沟镇今世缘Avenue1号苏州今世缘酿业大股东有限日本公司一楼代表大会室

(五) 网络的平台投过半数一致通过的系统、起止理应于和投过半数一致通过短时间。

网络的平台投过半数一致通过系统：里国证券交易申请人交割有限职责日本公司网络的平台投过半数一致通过系统 （www.chinaclear.cn）

网络的平台投过半数一致通过起止短时间：自2022年5翌年8日

至2022年5翌年9日

投过半数一致通过短时间为：2022年5翌年8日晚间15:00 至5翌年9日晚间 15:00 止

(六) 融资融券、转融通、订下转手的销售业务账户和沪股通按揭的投过半数一致通过报表

涉及融资融券、转融通的销售业务、订下转手的销售业务完全一致账户以及沪股通按揭的投过半数一致通过，理应按照《汉口证券交易买卖所上市日本公司自主监管部门忠告第1号 一 约束大修保养》等有关订明执行。

(七) 涉及谈及上百间公司投过半数一致通过权

无

二、 代表大会提案细则

本次间公司大会提案决议及投过半数一致通过间公司子类

■

本次间公司大会除提案上述决议内外，还将听取日本公司脱离副副总经理《2021铜奖卸职通报》 （非一致通过决议）

1、 各决议已谈及的短时间和谈及平面媒体

上述决议，决议1至决议6从未有日本公司2022年4翌年15日闭幕的第四届管理制度一个委员会第十六次代表大会、第四届执委会第八次代表大会提案通过；决议7从未有日本公司2022年2翌年28日闭幕的第四届管理制度一个委员会第十四次代表大会提案通过。完全一致素材已在汉口证券交易买卖所主页及日本公司所选谈及平面媒体《里国证券交易报》《汉口证券交易报》《证券交易时报》谈及；其他决议完全一致素材将而无须暂定。

2、 引人引意决决议决议：无

3、 对里小按揭之外计过半数的决议：决议4

4、 涉及区别间公司忽视一致通过的决议：无

理应忽视一致通过的区别间公司名称：无

5、 涉及适当股间公司进行一致通过的决议：无

三、 间公司大会投过半数一致通过引意细则

(一) 间公司所投初选过半数数最多其握有的初选过半数数的，或者在差额初选里投过半数一致通过最多理省辖人数的，其对该项决议所投的初选过半数视为无效投过半数一致通过。

(二) 同一一致通过权通过当晚、本所网络的平台投过半数一致通过的平台或其他方式则重复来进行一致通过的，以第一次投过半数一致通过结果所列。

(三) 间公司对所有决议除此以外一致通过完才能递交。

(四) 本次代表大会采行当晚投过半数一致通过与网络的平台投过半数一致通过相为基础的一致通过方式则，减持间公司可通过里国证券交易申请人交割有限职责日本公司（不限又称“里国交割”）拥有者人大会网络的平台投过半数一致通过系统对有关决议来进行投过半数一致通过一致通过。

1、本次拥有者人大会网络的平台投过半数一致通过起止短时间为2022年5翌年8日15:00至2022年5翌年9日15:00。为最大限度投过半数一致通过意愿的顺利递交，商量拟参与网络的平台投过半数一致通过的按揭在上述短时间内及早暂定里国交割网路上营业厅（其网站：inv.chinaclear.cn）或高度重视里国交割官方微信社会公众号（“里国交割营业厅”）递交投过半数一致通过意愿。

2、按揭首次显露海里国交割主页来进行投过半数一致通过的，必须首先来进行身份认证。商量按揭提当年访问里国交割网路上营业厅（其网站：inv.chinaclear.cn）或里国交割官方微信社会公众号（“里国交割营业厅”）来进行申请，对完全一致证券交易账户开通里国交割网络的平台增值系统。完全一致方式则商量请见里国交割主页（其网站：www.chinaclear.cn）“按揭增值行署-拥有者人大会网络的平台投过半数一致通过-如何承办-按揭的销售业务承办”完全一致解释，或接听热线来电4008058058认识到来得多素材。

3、同一一致通过权只能选取当晚、网络的平台投过半数一致通过或其他方式则里的一种。同一一致通过权显露现重复一致通过的以第一次投过半数一致通过结果所列。

(五) 采行累积到投过半数一致通过制初选副副总经理、脱离副副总经理和代表人的投过半数一致通过方式则，参阅见下文2

(六) 本所采纳的其他网络的平台投过半数一致通过系统的投过半数一致通过报表、新方法和引意细则。

四、 代表大会显露席对象

(一) 股份申请人日升幅后在里国证券交易申请人交割有限职责日本公司汉口分日本公司申请人在册的日本公司间公司原则上显露席间公司大会（完全一致原因参阅下表），并可以以书面表达方式交由代表人显露席代表大会和参与一致通过。该代表人并不需要是日本公司间公司。

■

(二) 日本公司副副总经理、代表人和高阶管理制度医务人员。

(三) 日本公司聘商量的律师。

(四) 其他医务人员

五、 代表大会申请人新方法

（一）自然人间公司，一向本人个人的资讯和间公司账户卡；交由代表人须一向专利权交由书（见

见下文1）、交由人个人的资讯寄给及代表人个人的资讯、交由人的间公司账户卡。

（二）财团法人股间公司，商量一向营业执照寄给（加盖公章）、专利权交由书或财团副总经理

证明、间公司账户卡承办申请人手续。

（三）经常性间公司通过发信方式则承办申请人，并备有上述第（一）（二）条订明的必才可证件的寄给，申请人短时间同下。

（四）Gmail：日本公司证券交易部 徐女士

来电：0517-82433619

发信：0517-80898228

（五）申请人短时间：2022年5翌年6日凌晨9:00至11:00，晚间14:00至16:00。

六、 其他细则

1.本次间公司大会不发送礼，一致同意间公司的旅费及交通款项考虑到。

2.为配合保卫新型病毒性白血病疫情指导，受保护间公司肥胖，商量参会间公司即时高度重视之外英国政府预防措施国策，日本公司将根据预防措施尽快来进行预防措施管控。

理应暂定。

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司管理制度一个委员会

2022年4翌年16日

见下文1：专利权交由书

见下文2：采行累积到投过半数一致通过制初选副副总经理、脱离副副总经理和代表人的投过半数一致通过方式则解释

●报备明文

同意闭幕本次间公司大会的管理制度一个委员会决决议

见下文1：专利权交由书

专利权交由书

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司：

兹交由 女士（女士）代表本单位（或本人）显露席2022年5翌年9日闭幕的贵日本公司2021年铜奖间公司大会，并交由行使一致通过权。

交由人一向平常平方根：

交由人一向适当平方根：

交由人间公司帐户号：

■

交由人签名（收件）： 受托人签名：

交由人个人的资讯号： 受托人个人的资讯号：

交由理应于： 年 翌年 日

备引：

交由人理应在交由书里“同意”、“谴责”或“取消资格”意向里选取一个并打“√”，对于交由人在本专利权交由书里未有作完全一致指示的，受托人原则上按自己的意愿来进行一致通过。

见下文2采行累积到投过半数一致通过制初选副副总经理、脱离副副总经理和代表人的投过半数一致通过方式则解释

一、间公司大会副副总经理参选者初选、脱离副副总经理参选者初选、执委会参选者初选作为决议一组分别来进行英文字母。按揭理应针对各决议一组下每位参选者来进行投过半数一致通过。

二、申报平方根代表初选过半数数。对于每个决议一组，间公司每拥有者一股即握有与该决议一组下理省辖副副总经理或代表人人数等同于的投过半数一致通过总计。如某间公司拥有者上市日本公司100股股过半数，该次间公司大会理省辖副副总经理10名，副副总经理参选者有12名，则该间公司对于管理制度一个委员会初选决议一组，握有1000股的初选过半数数。

三、间公司理应以每个决议一组的初选过半数数为限来进行投过半数一致通过。间公司根据自己的意愿来进行投过半数一致通过，既可以把初选过半数数集里投给某一参选者，也可以按照反之亦然一组合投给不同的参选者。投过半数一致通过就此结束后，对每一项决议分别累积到近似值得过半数数。

四、示例：

某上市日本公司闭幕间公司大会采行累积到投过半数一致通过制对来进行管理制度一个委员会、执委会会期，理省辖副副总经理5名，副副总经理参选者有6名；理省辖脱离副副总经理2名，脱离副副总经理参选者有3名；理省辖代表人2名，代表人参选者有3名。才可投过半数一致通过一致通过的细则如下：

■

某按揭在股份申请人日上交所时拥有者该日本公司100股股过半数，采行累积到投过半数一致通过制，他（她）在决议4.00“关于初选副副总经理的决议”就有500过半数的一致通过权，在决议5.00“关于初选脱离副副总经理的决议”有200过半数的一致通过权，在决议6.00“关于初选代表人的决议”有200过半数的一致通过权。

该按揭可以以500过半数为限，对决议4.00按自己的意愿一致通过。他（她）既可以把500过半数集里投给某一位参选者，也可以按照反之亦然一组合充分利用投给反之亦然参选者。

如表示意图：

■

证券交易编译器：603369 证券交易又称：今世缘 暂定英文字母：2022-013

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司

第四届管理制度一个委员会第十六次代表大会决决议暂定

本日本公司管理制度一个委员会及全体副副总经理确保本暂定素材不存有任何欺骗考证、完全一致来说申辩或者多方面略去，并对其素材的事实、精确性和完备性负起个别及连带职责。

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司（不限又称“日本公司”）第四届管理制度一个委员会第十六次代表大会于2022年4翌年15日以当晚为基础通讯一致通过方式则闭幕，代表大会通知月末2022年4翌年5日以垃圾邮件、管事收到或来电通知等方式则收到。本次代表大会理应进行一致通过副副总经理10人，实际上进行一致通过副副总经理10人。代表大会的通知及闭幕报表具备《日本商法》及日本公司《章程》的尽快。

本次代表大会由副副总经理长顾祥悦女士主一向，一致同意副副总经理成型决决议如下：

一、提案通过了《2021铜奖副经理指导通报》。

一致通过结果：10 过半数拒绝接受，0 过半数谴责，0 过半数取消资格。

二、提案通过了《2021铜奖管理制度一个委员会指导通报》，并将递交日本公司间公司大会提案。

一致通过结果：10 过半数拒绝接受，0 过半数谴责，0 过半数取消资格。

三、提案通过了《日本公司2021年铜奖通报节录及简述》，并将递交日本公司间公司大会提案。

一致通过结果：10 过半数拒绝接受，0 过半数谴责，0 过半数取消资格。

完全一致素材参阅与本暂定随即登载于汉口证券交易买卖所主页(www.sse.com.cn)的《苏州今世缘酿业大股东有限日本公司2021年铜奖通报》与《苏州今世缘酿业大股东有限日本公司2021年铜奖通报简述》

四、提案通过了《日本公司2021铜奖人际关系职责通报》。

一致通过结果：10 过半数拒绝接受，0 过半数谴责，0 过半数取消资格。

完全一致素材参阅与本暂定随即登载于汉口证券交易买卖所主页(www.sse.com.cn)的《苏州今世缘酿业大股东有限日本公司2021铜奖人际关系职责通报》。

五、提案通过了《日本公司2021铜奖结构上掌控评分通报》。

一致通过结果：10 过半数拒绝接受，0 过半数谴责，0 过半数取消资格。

完全一致素材参阅与本暂定随即登载于汉口证券交易买卖所主页(www.sse.com.cn)的《苏州今世缘酿业大股东有限日本公司2021铜奖结构上掌控评分通报》。

六、提案通过了《2021铜奖利润相应安全采取措施》，并将递交日本公司间公司大会提案。

日本公司拟以2021年12翌年31日汉口证券交易所125,450万股被扣显露让高雄市英国政府大股东7,699,963股后的1,246,800,037股为序数，拟用未有相应利润向全体间公司按每10股派发手续费利息5.9元（含税）, 多达相应利润73561.20万元，不送红股，不来进行外资社会保障转增股本，余下其余部分结转之前铜奖相应。

一致通过结果：10 过半数拒绝接受，0 过半数谴责，0 过半数取消资格。

完全一致素材参阅与本暂定随即登载于汉口证券交易买卖所主页(www.sse.com.cn)的《苏州今世缘酿业大股东有限日本公司关于2021铜奖利润相应安全采取措施的暂定》。

七、提案通过了《日本公司大公司团队2021铜奖薪酬考核修订案》。

涉及兼任日本公司大公司的副副总经理利益集团，副副总经理顾祥悦女士、吴建峰女士、王卫东女士忽视一致通过，其他7名副副总经理进行一致通过。

一致通过结果：7 过半数拒绝接受，0 过半数谴责，0 过半数取消资格。

八、提案通过了《关于核实日本公司2021铜奖日常区别买卖原因的决议》。

本决议涉及区别买卖，区别副副总经理除此以外已忽视一致通过。一致通过结果如下：

■

完全一致素材参阅与本暂定随即登载于汉口证券交易买卖所主页(www.sse.com.cn)的《关于核实日本公司2021铜奖日常区别买卖原因的暂定》。

九、提案通过了《2021铜奖脱离副副总经理卸职通报》，脱离副副总经理将在间公司大会后来进行卸职。

一致通过结果：10 过半数拒绝接受，0 过半数谴责，0 过半数取消资格。

完全一致素材参阅与本暂定随即登载于汉口证券交易买卖所主页(www.sse.com.cn)的《苏州今世缘酿业大股东有限日本公司2021铜奖脱离副副总经理卸职通报》。

十、提案通过了《2021铜奖人事管理决算与2022铜奖人事管理预算通报（修订案）》，并将递交日本公司间公司大会提案。

一致通过结果：10 过半数拒绝接受，0 过半数谴责，0 过半数取消资格。

十一、提案通过了《关于聘用日本公司2022铜奖核查的销售业务承包私人机构的决议》，并将递交日本公司间公司大会提案。

拟聘用里汇显露纳师研音（特殊性平常自立门户）为日本公司2022铜奖报表核查私人机构及2022铜奖结构上掌控核查私人机构。

一致通过结果：10 过半数拒绝接受，0 过半数谴责，0 过半数取消资格。

完全一致素材参阅与本暂定随即登载于汉口证券交易买卖所主页(www.sse.com.cn)的《苏州今世缘酿业大股东有限日本公司关于聘用日本公司2022铜奖核查的销售业务承包私人机构的暂定》。

十二、提案通过了《关于闭幕日本公司2021年铜奖间公司大会的决议》。

管理制度一个委员会决定于2022年5翌年9日闭幕日本公司2021年铜奖间公司大会，完全一致素材参阅与本暂定随即登载于汉口证券交易买卖所主页(www.sse.com.cn)的《苏州今世缘酿业大股东有限日本公司关于闭幕2021年铜奖间公司大会的通知》。

一致通过结果：10 过半数拒绝接受，0 过半数谴责，0 过半数取消资格。

理应暂定。

苏州今世缘酿业大股东有限日本公司

管理制度一个委员会

二○二二年十翌年十六日

。

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