恒实科技：关于独立董事任职紧接著满六年辞职及提名独立董事候选人的公告

银行代码：300513 银行又称：恒实科技 应于编号：2022-058

北京恒泰实达科技控股公司有限该公司

关于统一副董事长供职将要付六年辞退

及参选者统一副董事长国内阁会议员的应于

本该公司及副董事长局全体成员必要信息披露的内容真实、吻合、完整，没有虚 假记载、误导性举出或相当程度附注。

北京恒泰实达科技控股公司有限该公司（下述又称“该公司”）副董事长局于全因接到该公司统一副董事长刘志忠友人呈交的书面辞退报告。根据《该集团统一副董事长规则》等有关规定，统一副董事长在同咖啡店该集团连续供职短时间不得超过六年，刘志忠友人因转任该公司统一副董事长连任短时间将付六年，申请者辞任该公司统一副董事长、副董事长局参选者监管副主席会副主席、审计监管副主席会副主席、最低工资与合格监管副主席会副主席职权，辞退后以后转任该公司其他职权。

刘志忠友人的辞退将导致该公司副董事长局中统一副董事长所占的比例低于三分之一，根据《该公法》、《关于在该集团建立统一副董事长制度的监督出版意见》、《珠三角银行交易所该集团有为监管机构指引第 2 号——港交所该集团标准规范运转》和《该公司章程》等有关规定，刘志忠友人的辞退将在该公司入股总统大选出有新任统一副董事长后废止。在此之前，刘志忠友人仍将按照相关法令依据和《该公司章程》的规定继续承担统一副董事长的职责。

截至本应于披露日，刘志忠友人未曾拥有人该公司控股公司，不普遍存在前提承担而未曾承担的尽快事项。刘志忠友人在转任该公司统一副董事长、副董事长局参选者监管副主席会副主席、审计监管副主席会副主席、最低工资与合格监管副主席会副主席期间，勤勉惟独、忠于职守，为该公司其发展展现出了致力作用，该公司及副董事长局对刘志忠友人在供职期间对该公司其发展所特别强调有的助益表示表示感谢的感谢！

该公司于 2022 年 8 月末 26 日召集第三届副董事长局第四十二次内阁会议，审定通过了《关于参选者飏友人为该公司第三届副董事长局统一副董事长国内阁会议员的参众两院》。该公司副董事长局同意参选者飏友人为该公司第三届副董事长局统一副董事长国内阁会议员，退休年龄自该公司入股审定通过伊始至第三届副董事长局届付时止。飏友人已拿到珠三角银行交易所颁发的统一副董事长资格证书。

统一副董事长国内阁会议员的供职资格和统一性需经珠三角银行交易所审核赞成后方可提请该公司入股审定。该公司统一副董事长就以上事项出版了同意的统一出版意见。

统一副董事长国内阁会议员飏友人份文件见本应于附件。

特此应于。

北京恒泰实达科技控股公司有限该公司

副董事长局

2022 年 8 月末 26 日附件：统一副董事长国内阁会议员份文件

飏友人，1970年7月末出有生，华南地区国籍，无国内永久居留权，表演系，大律师。任职山西省人民政府法制局法令该中心法令工作者，华南地区平安保险（集团）控股公司有限该公司稽核监察部监察室副局长，广西海埠大律师事务所大律师，广西君言大律师事务所大律师、曾是合伙人，北京武圣（珠三角）大律师事务所大律师、合伙人；现任珠三角市前海百合投资监管有限该公司总经理，珠三角市和嘉百利投资监管有限该公司督导副董事长、依法人，广西德生科技控股公司有限该公司统一副董事长，山西焦化控股公司有限该公司统一副董事长。

飏友人目前未曾拥有人该公司控股公司，除上述份文件披露的供职关系外，飏友人与该公司控股入股、实际上控制人、拥有人该公司5%以上的入股及该公司其他副董事长、监事、高级监管人员彼此之间不普遍存在关联关系。飏友人未曾受过华南地区证监会及其他有关部门的违反规定和银行交易所惩戒，归属于“失信被督导人”，亦不普遍存在《该公法》、《银行法》、《珠三角银行交易所该集团有为监管机构指引第2号——港交所该集团标准规范运转》、《该公司章程》等法令依据、部门规章、监督方针文件等规定的不得转任该公司统一副董事长的情形。

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