万控智造控股公司有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本的公司总裁会及全体总裁保证本新闻稿以下内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者关键遗漏，并对其以下内容的准确性、可信度和持续性承担个别及连带责任。

不可或缺以下内容提示：

● 本次大会否有否提案案：无

一、大会会议和举行情形

(一)入股会议的小时：2022年4月15日

(二)入股会议的场所：温州省临海市以东白象镇宁波跨海大桥工业区万控智造大楼大会室

(三)举行大会的股票入股和恢复原选举决定权的金融资产入股及其转给持股情形：

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(四)选举表决方式否合乎《的破产法》及《的公司章程》的规定，大会筹备情形等。

本次入股由的公司总裁会齐集，总裁长木晓东作人筹备，以现场选举与互联选举相结合的方式进行选举表决，大会的齐集、会议和选举表决方式合乎《的破产法》《上市的公司入股大大会事的系统》及《的公司章程》的有关规定。

(五)的公司总裁、副会长和总裁会干事的举行情形

1、的公司在任总裁7人，举行4人，总裁林道益、刘兆林、张磊因传染病诱因无法举行；

2、的公司在任副会长3人，举行3人；

3、的公司副总经理原任总裁会干事郑键锋及人力资源负责人胡洁梅举行了大会。

二、草案审查会情形

(一)非累加选举草案

1、草案名称：《关于使用募集资金向合营的公司默哈蒂电化有限的公司注资以全面实施募投单项的草案》

审查会结果：通过

选举表决情形：

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2、草案名称：《关于更动的公司增资、的公司一般来说及修订〈的公司章程〉并原任办商务更动登记的草案》

审查会结果：通过

选举表决情形：

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3、草案名称：《关于的公司及下属的公司申请银行授信额度并缺少贷款的草案》

审查会结果：通过

选举表决情形：

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4、草案名称：《关于订出〈万控智造持股有限的公司入股互联选举全面规程〉的草案》

审查会结果：通过

选举表决情形：

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(二)包括关键要点，5%以下入股的选举表决情形

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(三)关于草案选举表决的有关情形说明

本次入股全部草案皆荣获选举表决通过。草案2、3为引人注意提案草案，该等草案经举行大会的入股所持选举决定权数目的三分之二以上选举表决通过。

三、法官鲜为人知情形

1、本次入股鲜为人知的法官艺能事务所：温州天册法官艺能事务所

法官：傅羽韬、裘晓磊

2、法官鲜为人知事实意见：

万控智造本次入股的齐集、会议程序合乎法律条文、行政法律条文、《入股的系统》和的公司章程的规定；举行大会职员的年满、主任委员年满法律依据直接；大会的选举表决程序、选举表决结果法律依据直接。

四、送交文件目录

1、万控智造持股有限的公司2022年第一次临时入股提案；

2、温州天册法官艺能事务所关于万控智造持股有限的公司2022年第一次临时入股的法律条文意见书。

万控智造持股有限的公司

2022年4月16日

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