山东海化股份香港）有限公司 2021年度股东大会决议公告

本新公司及校董会全体成员必要数据曝光的内容单纯、直观、明晰，没有虚假记载、误导性说明了或多方面值得注意。

特别若有：

1．本次债权人代表大会尚未消失否决议程的情形。

2．本次债权人代表大会尚未涉及修正前次债权人例会。

一、小组会议闭幕情况

1. 闭幕整整

工作人员小组会议整整：2022年4年底15日14:30

网络投票选举整整：2022年4年底15日，其中通过香港交易所交易系统开展投票选举的整整为2022年4年底15日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票选举系统开展投票选举的整整为2022年4年底15日9:15-15:00期间的任意整整。

2. 工作人员小组会议两处：济宁潍坊中心地带经济技术开发区海化街05639号，908小组一楼。

3. 闭幕方式则：工作人员会期+网络投票选举

4. 小组会议主委：新公司校董会

5. 小组会议节目主持：孙令波常务董事长

6．小组会议闭幕的合规性、实质：本次债权人代表大会的闭幕应用程序适用有关立法、行政管理机构规章、行政管理机构部门章程、规范性PDF和新公司章程的规范。

二、小组会议举行情况

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新公司部分常务董事、副会长、低级管理方面及济宁德衡法官事务所铭记法官王隽、郑文科举行了本次小组会议。

三、议程审查会和会期情况

代表大会通过工作人员会期和网络投票选举结合的方式则审查会了以下议程：

1．2021大奖校董会工作简报

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2．2021大奖副会长会工作简报

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3．2021年大奖简报（全篇及摘要）

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4．2021大奖财务决算简报

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5．2021大奖利润分配新一轮

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6．2022大奖经营财政预算简报

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7. 关于续任2022大奖审计管理机构并确定其应得的议程

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8. 关于向银行申请先导授信额度的议程

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9. 关于新公司与济宁海化集团缔结《互不提供产品及先导服务协商》的议程

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本项议程大股东债权人济宁海化集团所持361,048,878股会期权尽量避免了会期。

10. 2022大奖日常关联性交易情况预计

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本项议程大股东债权人济宁海化集团所持361,048,878股会期权尽量避免了会期。

11. 关于确定新公司常务董事薪资建议书的议程

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12. 关于确定新公司副会长薪资建议书的议程

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四、法官出具的立法建议

1．法官事务所：济宁德衡法官事务所

2．铭记法官：王隽、郑文科

3．结论性建议：本所法官认为，本次债权人代表大会的召集、闭幕应用程序适用《新公司法》等之外立法、规章及《新公司章程》的规范，有权直接；举行小组会议人员的豁免和主委豁免适用《新公司法》等之外立法、规章及《新公司章程》的规范，有权直接；小组会议会期应用程序、会期结果适用《新公司法》等之外立法、规章及《新公司章程》的规范，有权直接。

五、核准PDF

1．济宁海化持股有限新公司2021大奖债权人例会

2. 济宁德衡法官事务所关于济宁海化持股有限新公司2021大奖债权人代表大会的立法建议书

特此日前。

济宁海化持股有限新公司

校董会

2022年4年底16日

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