客户
-
央行：完善银行、证券、保险、非银行缴纳等行业的客户尽职调查要求
西安商报讯（记者 岳品瑜 廖蒙）1月26日，据中都央银两行官网披露，进一步齐备反洗钱监管制度，提升反洗钱工作水平，经中都央银两行行务会初审通过和银两保监会、上市公司审签，中都央银两行、银两保监会、上市...
2024-12-15
-
金融机构客户竭尽所能调查、身份资料保存管理迎新规 自3月1日起开始施行
原曲名：金融零售商定期检查实地调查、身份资料复原管理献新规，自3翌年1日起开始施行来源：北京商报采访 岳品聪 廖蒙1翌年26日，据央行官网披露，必要性完善反洗钱监管制度，提高反...
2024-12-15